투자정보 본문
공고
제31기 정기주주총회 소집공고
주주총회 소집통지
(제31기 정기주주총회)
주주님께
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 정관 제17조에 근거하여 제31기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 –
1. 일 시: 2026년 3월 26일(목) 오전 10시
2. 장 소: 제주특별자치도 제주시 첨단로 242, 스페이스닷원 1층 멀티홀
3. 회의 목적사항
1) 보고사항
: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
2) 부의안건 제1호 의안: 제 31기(2025.1.1~2025.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당: 1주 당 배당금 75원)
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 [첨부 1]
제2-1호 의안: 사업의 목적 변경의 건 (제2조)
제2-2호 의안: 주주총회 기준일 변경의 건 (제13조)
제2-3호 의안: 집중투표 배제 조항 변경의 건 (제24조, 부칙 제4조)
제2-4호 의안: 의결권 대리행사의 증명 수단 변경의 건 (제20조, 부칙 제2조)
제2-5호 의안: 독립이사 명칭 변경의 건 (제23조, 제27조 제3항, 제27조 제4항, 부칙 제3조)
제2-6호 의안: 감사위원 분리선임 인원 상향 및 선·해임시 의결권 제한 강화의 건 (제27조 제7항, 제27조 제10항, 부칙 제5조)
제2-7호 의안: 이사회 운영의 효율성 제고의 건 (제23조 제1항) 제2-8호 의안: 기타 일부조항 변경의 건 (부칙 제1조)
제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 2인) [첨부 2]
제3-1호 의안: 정신아 사내이사 선임의 건 (2년)
제3-2호 의안: 김영준 사외이사 선임의 건 (3년)
제3-3호 의안: 차경진 사외이사 선임의 건 (2년)
제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (함춘승, 3년) [첨부 3]
제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (김영준, 3년) [첨부 4]
제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (60억원)
제7호 의안: 자기주식 소각의 건
제8호 의안: 자본준비금(주식발행초과금) 감액 승인의 건
4. 경영참고사항 등의 비치 및 공고
상법 제 542조의4에 의거하여 회사의 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서대행회사(KB국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 의결권 대리행사 관련 사항
1) 금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
2) 의결권 대리행사를 원하시는 경우 『제 31 기 정기주주총회 의결권 대리행사 권유 및 위임장 교부 안내』에 관한 공고문의 첨부문서인 위임장을 작성하신 후, 회사로 우편 송부하시거나 대리인으로 하여금 주주총회에 참석하도록 하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.
3) 전자투표 및 전자위임장에 따라 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 6번의 내용을 참고해 주시기 바랍니다.
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
1) 전자투표 ·전자위임장 권유관리시스템
- 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」
- 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」
2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간
- 2026 년 3월 14일 9시 ~ 2026년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
3) 인증서를 이용하여 전자투표 행사 ·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권행사
- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
4) 수정동의안 처리
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
7. 온라인 중계 관련
1) 당사는 주주총회에 직접 참석하지 못하시는 주주님들을 위하여 주주총회 회의진행을 온라인으로 실시간 중계할 예정입니다.
2) 자세한 참여방법은 3월 중 당사 홈페이지(https://www.kakaocorp.com/ir)를 통해 안내 드리겠습니다.
3) 온라인 실시간 중계를 시청하시면서 온라인으로 투표하는 방법은 현행 법률상 인정되지 않으므로, 주주님들께서는 전자투표 혹은 당사의 의결권 대리행사 신청 중 편하신 방법을 통해 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.
4) 주주총회 온라인 실시간 중계를 진행하기 어려운 사정이 발생하는 경우, 온라인 중계가 중단되거나 진행되지 아니할 수 있음을 알려드립니다.
8. 주주총회 참석 시 지참물 안내
1) 직접 행사: 본인 신분증
2) 대리 행사: 대리인의 신분증, 위임장
※ 위임장에 기재할 사항
-대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
- 위임인(주주)의 성명, 생년월일, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)
- 위임인(주주)의 인감날인 또는 서명
- 위임장 보내실 곳
: 경기도 성남시 분당구 판교역로 166 카카오판교아지트 A동 3층, 카카오 기업가치 주주총회 담당자 앞 (우편번호 13529)
2026년 2월 24일
주식회사 카카오 대표이사 정신아
명의개서대리인 KB국민은행장 이환주