제 19기 정기주주총회 소집공고

 

 

주주님께

 

주주님의 행복과 평안하심을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제18조 2항에 의해 제19기 정기주주총회를 2014년 03월 28일 오전 9시 본사에서 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 장소 및 의안은 다음과 같습니다.

 

- 다     음

1. 일 시：2014년 03월 28일(금) 오전 9시

2. 장 소：제주특별자치도 제주시 첨단로 242(영평동) 다음스페이스 1층 회의장

3. 회의목적사항

1) 보고사항：제19기 영업보고 및 감사보고

2) 부의안건：

제1호 의안：제19기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안：이사 선임의 건(사내이사 3인, 사외이사 2인)

- 제3-1호 의안 : 최세훈 사내이사 선임의 건 (3년)

- 제3-2호 의안 : 이재혁 사내이사 선임의 건 (1년)

- 제3-3호 의안 : 권기수 사내이사 선임의 건 (1년)

- 제3-4호 의안 : 호창성 사외이사 선임의 건 (1년)

- 제3-5호 의안 : 임방희 사외이사 선임의 건 (1년)

구 분	성 명	주 요 약 력	추천인	회사와의 최근3년간 거래내역	최대주주와의 관계
사내이사후보 (재선임)	최세훈	- ING Barings 이사 - 다음커뮤니케이션 CFO - 다음다이렉트자동차보험 CEO - 現 다음커뮤니케이션 CEO	이사추천 위원회	없 음	없 음
사내이사후보 (재선임)	이재혁	- 다음커뮤니케이션 CTO - 다음커뮤니케이션 경영기획 Unit장 - 다음커뮤니케이션 소셜 프로덕트 총괄 - 現 다음커뮤니케이션 뉴플랫폼그룹 총괄	이사추천 위원회	없 음	없 음
사내이사후보 (신규선임)	권기수	- 한국통신하이텔 근무 - 다음커뮤니케이션 경영기획본부/로컬본부장 - 다음커뮤니케이션 비즈니스 부문 총괄 - 現 다음커뮤니케이션 CFO/전략기획그룹 총괄	이사추천 위원회	없 음	없 음
사외이사후보 (신규선임)	호창성	- 웹씨인터미디어 대표 - Viki, Inc. 공동창업자 및 공동대표 - 現 Vingle, Inc. 공동창업자	이사추천 위원회	없 음	없 음
사외이사후보 (신규선임)	임방희	- 한국IBM 금융기관영업부 - 씨티은행 서울지점 기업금융부 - 다음커뮤니케이션CFO, EC사업부문 대표 - 現 Hermanus Partners Inc. 부사장	이사추천 위원회	없 음	없 음

 

제4호 의안：감사위원회위원 선임의 건(감사위원 3인)

- 제4-1호 의안: 임방희 감사위원회위원 선임의 건 (1년)

- 제4-2호 의안: 최준호 감사위원회위원 선임의 건 (1년)

- 제4-3호 의안: David Hoffman 감사위원회위원 선임의 건(1년)

 

구 분	성 명	주 요 약 력	추천인	회사와의 최근3년간 거래내역	최대주주 와의 관계
감사위원회 위원 후보 (신규선임)	임방희	- 한국IBM 금융기관영업부 - 씨티은행 서울지점 기업금융부 - 다음커뮤니케이션CFO, EC사업부문 대표 - 現 Hermanus Partners Inc. 부사장	이사추천 위원회	없 음	없 음
감사위원회 위원 후보 (재선임)	최준호	- Rensselaer Polytechnic Institute. Dept. of LL&C. 조교수 - 現 연세대학교 정보대학원 부교수	이사추천 위원회	없 음	없 음
감사위원회 위원 후보 (재선임)	David Hoffman	- Partner, PWC China /TICE Advisory(Technology-InfoComms-Entertainment) - 現 Vice president and Managing director, The Conference Board	이사추천 위원회	없 음	없 음

제5호의안：이사 보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 등의 통지 및 공고: 상법 제542조의4 제3항 및 동법 시행령 제10조 제5항에 의거하여 회사의 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서대행회사 (국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항： 한국예탁결제원의 명의로 명의개서된 주권을 소유하고 계신 실질 주주께서는 의결권의 직접행사, 대리행사 또는 불행사의 뜻을 주주총회일 5일 전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원이 의결권을 대신 행사할 수 있습니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물:

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서,

대리인의 신분증

 

 

 

2014년 03월 13일

 

(주)다음커뮤니케이션

대표이사 최세훈

명의개서대리인 주식회사 국민은행 은행장 이건호

 

  

 

실질주주의 의결권 행사 안내문

 

아시는 바와 같이 의결권은 주주총회에서 주주님의 의견을 반영시킬 수 있는 고유한 권리이며 중요한 수단입니다. 그러나 우리 회사는 주식지분이 고도로 분산된 관계로 금번 주주총회에 성원확보가 어려운 실정에 있습니다. 따라서 실질주주(증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 주주)님께 아래와 같이 의결권 행사방법을 안내 드리오니 협조하여 주시면 감사하겠습니다.

 

▷의결권행사의 일반적 유형

<직접행사>주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함 (참석장, 본인 신분증 지참)

<대리행사>주주의 가족 등 제3의 대리인을 통하여 대리행사 (참석장, 위임장 및 대리인 신분증 지참)

 

▷한국예탁결제원의 의결권행사: 실질주주께서 아래의 "의사표시 통지서"에 의해 한국예탁결제원에 그 의사표시를 하지 않은 주식에 대해서 우리회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조제5항에 따라 한국예탁결제원이 의결권을 행사하도록 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 우리 회사 주주총회에서 의결권을 행사하게 되는데, 한국예탁결제원의 의결권행사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 한국예탁결제원을 제외한 참석주주의 찬·반 비율에 따라 의결권을 행사(Shadow Voting)하게 됩니다.

 

▷의사표시 통지서 송부에 관한 부탁말씀 : 실질주주께서는 한국예탁결제원이 의결권을 행사할 수 있는 주식수를 산정(하단 양식으로 보내주시는 의사표시 수량은 제외함)할 수 있도록 아래의 "의사표시 통지서"를 작성·송부하여 주시면 감사하겠습니다. 의사표시 통지서를 송부한 주주의 주식에 대해서는 한국예탁결제원이 의결권을 행사하지 않습니다.

참고로 실질주주께서는 "의사표시 통지서"를 반드시 송부하여야 하는 것은 아니며, "의사표시 통지서" 송부여부와 관계없이 주주총회에 참석하여 의결권을 행사할 수 있습니다.

- 송부처 : 150-서울시 영등포구 여의나루로 4길 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자 앞

 팩시밀리 : (02)-3774-3244～5

- 송부시한 : 2014년 03월 20일(※주주총회 5영업일 전)

 

의사표시 통지서
한국예탁원결제원 귀중
본인은 2014년 03월 28일 개최하는 주식회사 다음커뮤니케이션의 제19기 주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항의 규정에 따라 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.
실질주주번호		의사표시
주민등록번호		직접행사	대리행사	불행사
의결권주식수
년      월     일
실명주주 성 명: (인)
주 소 :